Browsing oddělení ekonomických studií by Subject "transakční monitoring"
Now showing items 1-1 of 1
-
Nastavení AML procesu ve finančních institucích - případová studie
; Supervisor: Schlossberger Otakar; Opponent: Makovský Petr
(České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-08)Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh a implementaci procesu proti praní špinavých peněz pro fiktivní finanční společnost. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, které systematicky analyzují klíčové aspekty boje ...